首份Napier AI / AML指数报告发现,通过使用AI发现和预防洗钱和恐怖主义融资,全球经济体每年可节省3.13万亿美元

Napier AI / AML指数报告提供了对35个国家的洞见,突出了在阻止资金流入影子经济方面,哪些国家表现更好、哪些国家表现较差

仅在2023年,洗钱就给全球经济造成了5.2万亿美元的损失

意大利、捷克共和国和芬兰分别在反洗钱支出最有成效的国家中名列前茅。

伦敦--(美国商业资讯)--首份Napier AI / AML指数报告今天由Napier AI与GlobalData合作发布。根据该报告,通过使用AI发现和预防每年造成数万亿美元损失的洗钱和恐怖主义融资,全球经济体每年可以节省3.13万亿美元。

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Napier AI / AML指数报告就AI对反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)的影响提供了业内最全面的洞见,它根据金融犯罪合规的有效性对全球35个市场进行了排名。

该报告揭示了许多主要发现,其中包括:

  • 北美、北欧和中欧分别在因洗钱而损失的GDP百分比最小的地理区域方面名列前茅。
  • 意大利、捷克共和国和芬兰分别在反洗钱支出最有成效的国家中名列前茅。
  • 通过在其反洗钱策略中采用AI技术,银行、支付公司、理财和资产管理公司、电信公司和保险公司等受监管的公司可以节省1380亿美元的合规成本。
  • 全球GDP的5%(约5.2万亿美元)通过洗钱流入黑市。
  • 在全球范围内,美国能够从AI驱动的金融犯罪合规解决方案中获得最大收益,有可能为金融机构节省234亿美元的合规成本,其次是德国(142亿美元)和法国(110.8亿美元)。
  • 阿联酋是全球金融犯罪造成的GDP损失最高的国家,为9.32%,其次是巴西,为8.74%。
  • 尽管金融机构在犯罪合规方面投入了大量资金,但只有在能够追回数十亿美元损失并加强保障措施时,这种投资才是值得的。重点应该放在有效支出上,并使用AI工具来促进合规性和经济复苏。

Napier AI首席数据科学家Janet Bastiman博士表示:“金融中心更容易受到金融犯罪的攻击。加拿大、美国和英国等成熟经济体在开放银行和AI创新与管理金融犯罪风险的成本之间取得了有效的平衡。拥有强大金融服务业的快速增长经济体正在寻求这种平衡,以减少流向黑市的经济损失。”

Napier AI首席执行官Greg Watson表示:“我们正处于可以通过技术推动金融犯罪预防发生巨大变化的转折点。在Napier AI,我们不仅将AI视为一种工具,而且将其视为一种催化剂,可借以加强全球范围的合规工作,以更高的效率提供更好的结果。今年指数报告的数据证明了当AI以我们所称的合规优先方法有效地进行反洗钱时可以实现的成果。”

Napier AI / AML指数报告使用了GDP数据、来自联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)和有组织犯罪指数的犯罪数据,以及来自金融行动特别工作组(FATF)和巴塞尔指数的合规有效性数据。它还包括高级管理人员就AI对反洗钱策略影响的洞见。

在此处阅读索引报告:https://www.napier.ai/ai-aml-index

关于Napier AI

Napier AI是一家监管科技公司,为金融机构、支付以及理财和资产管理公司提供反洗钱和金融犯罪合规软件。Napier AI设计和制造技术创新,以在减少金融犯罪方面产生可衡量的影响。该公司的平台Napier AI Continuum受到全球150多家机构的信赖,正在将合规性从一种法律义务转变为一项竞争优势。

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